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加密货币的杠铃策略

如何打击数字加密货币犯罪

加密货币的杠铃策略 情报分析师的工具箱 | 情报分析师的工具箱 2021/07/11 12:15

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新知达人, 如何打击数字加密货币犯罪

背景

如何打击数字加密货币犯罪

一、数字加密货币的一些术语

1、分布式账本(Distributed ledger)

2、区块(Block)

3、区块链(Blockchain)

区块链概念的出现,首先是在中本聪的比特币白皮书中提到的,但是以工作量证明链(proof-of-work chain)的形式而存在,以下是中本聪对区块链概念的描述:

区块链技术是众多加密数字货币的核心 ,包括比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等。维护区块链的方式,有工作量证明(proof-of-work)、权益证明(proof-of-stake)等。

加密数字货币钱包的功能依赖于与区块链的确认,一次有效检验称为一次确认。通常一次交易要获得数个确认才能进行。轻量级(SPV )加密数字货币钱包, 其客户端在本地只需保存与用户可支配交易相关的数据,而不会存储完整的区块链。

4、区块头( Block header)

区块头里面存储着上一个区块的哈希值(PreHash),本区块体(Block body)的哈 希值(Hash),以及时间戳(TimeStamp)等。 区块头有三个重要数据:StateObject, 加密货币的杠铃策略 用户状态树, 用于存储所有用户的交易数,帐户余额等信息;transaction,交易列表树,即当前区块所打包交易的集合列表;receipt, 交易执行结果状态树,即区块中所有交易执行后的结果数据。

5、区块链浏览器(Block Explorer)

6、加密货币(Cryptocurrency)

7、私钥(PrivateKey)/公钥(PublicKey)

首先, 我必须拥有你的公钥,你也必须拥有我的公钥。我用你的公钥给这个邮件加密,这样就保证这个邮件不被别人看到,而且保证这个邮件在传送过程中没有被修改。你收到邮件后,用你的私钥就可以解密,就能看到内容。

加密货币的杠铃策略 其次, 我用我的私钥给这个邮件加密,发送到你手里后,你可以用我的公钥解密。因为私钥只有我手里有,这样就保证了这个邮件是我发送的。

数字货币中,公钥和私钥成对出现,公钥可以算出数字货币的地址,所以可以作为拥有这个 数字货币 地址的凭证。私钥是允许地址的所有者去访问特定的钱包中的令牌(密码),谁知道私钥谁就可以处置钱包中的数字货币。而将私钥以电子形式存储在电脑和手机上就很容易被盗。因此,很多人都是将私钥写在纸张上保存。

8、 初始币/代币 发行 ( ICO )

ICO(是Initial Coin Offering缩写),首次币发行,源自股票市场的首次公开发行(IPO)概念,是区块链项目首次发行代币,募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为。 近年来,近80%的初始币发行(ICO)被发现是欺诈性的。

二、打击数字加密货币犯罪的途径

由于数字加密货币又有分布式记账的特点,我们也可以通过对区块链上交易数据持续跟踪和记录,可分析出哪些钱包地址是交易所的,哪些钱包地址是币圈炒币者持有的,哪些钱包地址是一些特定组织持有的, 结合钱包地址标注、地址画像、地址特征分析、地址聚类计算、地址筛选、地址关联网络分析 ,最终确定 数字加密货币 交易流向。

数字加密货币 钱包地址 供应 商 是提供类似于传统金融机构提供的借记卡服务的在线加密资产账户服务的实体。客户可以使用他们的数字钱包来存放和存储加密资产,并将 数字加密货币 从一个数字钱包转移到另一个数字钱包。 在有些情况下, 数字加密货币 钱包地址 供应商 可以通过与VISA和万事达卡、银联卡等公司授权的发卡商建立伙伴关系,进入主流支付基础设施。因而,可通过数字钱包地址供应商查询到相关钱包地址与传统法币银行账户之间的关联关系。

加密数字货币交易所

数字货币交易所是指进行数字货币间、数字货币与法币间交易撮合的平台,是加密数字货币交易流通和价格确定的主要场所。与传统证券交易所相比,数字货币交易所除撮合交易之外,还承担做市商和投资银行的角色。交易所的做市商角色能增加市场的流动性,交易所从中赚取交易差价。交易所的投资银行角色为数字货币提供发行、承销等服务,交易所从中收取上币费,或者以交易所社区投票的形式收取保证金。 加密数字货币交易所有以下三种类型:

1、法币交易所

2、币币交易所

3、期货交易所

全球十大数字货币交易所:

1、Coinbase(美国)

2、Bitfinex(中国香港)

3、Kraken(美国)

2011年 成立, 总部位于旧金山,支持法币交易。

4、火币网(中国)

5、币安网(中国)

6、OKEX(中国香港)

OKEX是全球著名的数字资产交易平台之一,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,隶属于OKEX Technology Company Limited。

7、BitMEX(中国香港)

8.GV(新加波)

9、Bitstamp(韩国)

10、 Coincheck(日本)

Coincheck是日本最大的虚拟货币交易所之一,月交易量达到2.6亿美元。该交易所CEO及创始人和田晃一良(Koichiro wada)是资深程序员出身,毕业于东京工业大学;COO及联合创始人是大塚雄介(Yusuke otsuka)。2021年,Coincheck被黑客偷走价值580亿日元(约合5.3亿美元)的加密货币NEM。