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Bitmex比特幣期貨交易所

BitMEX共同創辦人遭捕!美國期交所指控多項罪名,比特幣急跌

BitMEX共同創辦人遭捕!美國期交所指控多項罪名,比特幣急跌

台灣時間 10 月 Bitmex比特幣期貨交易所 2 日,美國期交會 (CFTC) 發出聲明,指控曾為世界最大比特幣期貨交易所的 BitMEX 違法未註冊經營,同時觸犯反洗錢法。據媒體 The Block 報導,基於刑事罪名,共同創辦人 Samuel Reed 已經被捕,其餘相關人士執行長 Arthur Hayes、另外一名共同創辦人 Ben Delo 以及業務開發負責人 Greg Dwyer 也遭受同樣指控。截稿前,BitMEX 仍能正常提取。

CFTC 指控:未註冊、反洗錢等罪名

CFTC 在指控聲明中表示,已經向紐約法庭指控與 BitMEX 經營相關的五個實體與三位個人,實體包括HDR Global Trading Limited、100x Holding Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited、以及 HDR Global Services (Bermuda) Bitmex比特幣期貨交易所 Limited (BitMEX)。三個人為,兩位共同創辦人 Samuel Reed Bitmex比特幣期貨交易所 與 Ben Delo,以及執行長 Arthur Hayes。

官方指控中表示,BitMEX 未註冊營業交易平台,並且違反多項 CFTC 規範,並且沒有遵守反洗錢流程。由於 BitMEX 已經收受超過 110 億美元價值的比特幣,並且收取超過 10 億美元的手續費,其多數用戶包含美國的消費者,因此提出指控。

此外,此指控書中也提到刑事的部分,兩位共同創辦人 Samuel Reed 與 Ben Delo、執行長 Arthur Hayes 以及業務開發負責人 Greg Dwyer 都遭受違反銀行秘密法 (Bank Secrecy Act) 的指控。據媒體報導,Samuel Reed 已遭逮補。

比特幣急跌,BitMEX 回應:將反擊指控

消息一出,比特幣立即從 10800 水平跌落至 10400 水平。10 月 2 日凌晨三點為止,BitMEX 官方並未做出公告,執行長 Arthur Hayes 同樣未發表意見。據媒體 The Block 訪問,BitMEX 發言人表示:「我們絕對不同意美國政府提出這些強硬指控的決定,並將大力捍衛清白。從成立之初,我們一直在努力遵守美國適用的法律,因為這些都是根據當時法律的指導與理解。」當時據社群反應,BitMEX 仍可正常提取。